Destaques importantes
- Área e especialização profissional: Jurídica - Trabalhista
- Nível hierárquico: Analista
- Local de trabalho: São Paulo, SP
- Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
- Jornada Período Integral
- Modelo de Trabalho: Híbrido
- Analista de Compliance e PLD/FTP Sênior – CLT
- Principais Atividades
- Executar processos de Background Check, incluindo KYC (Know Your Customer), KYP-S (Know Your Partner/Supplier) e KYE (Know Your Employee);
- Realizar análise de propostas, operações suspeitas e atípicas, com elaboração e envio de comunicações ao COAF, bem como aos órgãos reguladores e autorreguladores competentes;
- Criar, revisar e atualizar Políticas, Manuais e Procedimentos de PLD/FTP e Compliance;
- Elaborar relatórios obrigatórios sob responsabilidade da área de Compliance;
- Desenvolver e ministrar materiais de comunicação interna, apresentações à Diretoria e treinamentos corporativos;
- Prestar suporte no atendimento a auditorias internas e externas;
- Contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de indicadores, controles e processos da área;
- Executar atividades correlatas conforme demandas regulatórias e institucionais;
- Realizar análise de operações de câmbio, assegurando aderência às normas vigentes.
- Requisitos
- Ensino Superior Completo;
- Experiência prévia em instituições financeiras, com atuação em Compliance e PLD/FTP;
- Conhecimento intermediário/avançado do Pacote Office;
- Certificação PQO – Compliance;
- Inglês intermediário;
- Diferenciais
- Pós-graduação;
- Certificações ABT1 e/ou ABT2.
- Benefícios
- Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Seguro de Vida, Vale Transporte ou Estacionamento, Reembolso de Inglês, Reembolso Odontológico, Gympass e PLR.
- Remuneração
- Salário: a combinar
- Horário de trabalho: 09h às 18h (Híbrido)
- Local de Trabalho
- Avenida Brigadeiro Faria Lima – Itaim Bibi – São Paulo/SP
Valorizado
- Escolaridade Mínima: Ensino Superior
+ 50 Candidatos se inscreveram a esta vaga